Sonegação de ICMS no valor de R$ 40 milhões envolve empresas de calçados

 

 

Uma força-tarefa realizou, na manhã desta quinta-feira 01/8, uma operação contra fraudes tributárias e lavagem de dinheiro por um grupo de pessoas, que fornecem insumo para a fabricação de calçados no Centro-Oeste de Minas.

 

Os alvos foram as residências dos gestores do grupo econômico que se beneficia da fraude, dos membros da quadrilha, e as empresas utilizadas no esquema.

 

A operação “Resina Dura” cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em Nova Serrana, Araújos e Jundiaí (SP).

 

A Justiça também concedeu o sequestro de 21 veículos e 55 bens imóveis dos investigados.

 

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a fraude é conduzida por uma quadrilha que usa diversas empresas de fachada e “laranjas” para a compra de resina no estado de São Paulo, sem emissão de nota fiscal ou com notas fiscais subfaturadas.

 

A operação, que já identificou um desvio superior a R$ 40 milhões, visa também coletar provas para identificar mais créditos tributários milionários.

 

Além de sonegação fiscal, os envolvidos podem responder por associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

 

Operação Resina Dura

 

A operação Resina Dura foi desenvolvida pelo Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA), em modelo de força-tarefa, com participação do Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (Caoet), Receita Estadual de Minas Gerais, Advocacia-Geral do Estado, Tribunal de Justiça, e Polícias Civil e Militar, na regional do CIRA em Divinópolis.

 

As investigações contaram com a participação de três promotores de Justiça, 30 auditores da Receita Estadual de Minas Gerais, dois delegados de Polícia e 43 policiais civis de Minas Gerais. Registre-se ainda o apoio do CAOET-BH e CAOET-Contagem.